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银行公告

洛阳农村商业银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的公告

作者: 发布时间:2017-03-27 浏览次数:2522

洛阳农村商业银行股份有限公司各位股东:

洛阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会第三次会议审议决定,本行拟定于2017年4月18日(星期二)上午召开2016年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下:

一、会议召集

1.会议时间:拟定于2017年4月18日(星期二),上午9:3012:00(请提前半小时办理报到手续)。

2.会议地点:洛阳农村商业银行股份有限公司二楼第一会议室。

地址:洛阳市洛龙区开元大道52号(开元大道与长厦门街交叉口西北角)。

3.会议召集人:本行董事会。

4.参会人员:登记在册的本行全体股东或其委托代理人;本行董事、监事和高级管理人员;本行聘请的律师。

自然人股东本人不能出席的,可以书面委托代理人出席;法人股东参加会议人员应为本单位法定代表人或受本单位委托参会的其他人员。

二、会议议题

1.审议《洛阳农村商业银行股份有限公司2016年年度报告》议案;

2.审议《洛阳农村商业银行股份有限公司2016年董事会工作报告》议案;

3.审议《洛阳农村商业银行股份有限公司2016年监事会工作报告》议案;

4.审议《洛阳农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告》议案;

5.审议《洛阳农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配报告》议案;

6.审议《洛阳农村商业银行股份有限公司2016年度股金分红方案》议案;

7.审议《洛阳农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案》议案;

8.审议《聘请洛阳农村商业银行股份有限公司2017年外部审计机构》议案;

9.审议《洛阳农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬及津贴制度》议案;

10.审议《关于洛阳农村商业银行股份有限公司发行二级资本债》议案;

11.审议《洛阳农村商业银行股份有限公司章程修正案》议案。

以上各议案置备于本行董事会办公室,各股东可自行到董事会办公室查阅。

议案查阅地点:洛阳市洛龙区开元大道52号,洛阳农商银行办公大楼813室。

三、参会登记

1.登记手续:股东或其委托代理人参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加股东大会的,受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及本人身份证办理登记手续。

2.登记起止时间:2017年4月5日至4月10日。

3.登记地点:洛阳农商银行办公大楼813室。股东也可在登记时间截止前将会议回执及相关资料的复印件以信函或传真的方式送交本行办理登记,但参会时须提供上述资料的原件。

四、会议出席及签到

请参加会议的股东或其委托代理人于2017年4月18日上午9:00前到达会场,办理签到手续并参加会议。

1.自然人股东持本人身份证办理签到手续;委托代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、委托代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书(适用于授权代表)及本人身份证办理签到手续并参加会议。

五、会务联系人及联系电话

联系人:王新奇,联系电话:0379-61166681,13592023693。

               传真电话:0379-61166679

六、其他事宜

1.本公告同时在洛阳农商银行各营业网点和网站(www.luoyangrcb.com)公布,可自行下载或到营业网点索取。

2.会议不安排食宿,出席会议的各项费用自理,不发放礼物和会议补贴。

3.若会议时间、地点变动,本行将另行通知。

附件:1.会议回执

2.授权委托书样本

特此公告。

              

                          2017年3月27日

附件1.doc

附件2.doc




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